近日,中信銀行武漢分行街道口支行配合警方成功攔截一起可疑資金柜面取現(xiàn)事件,洪山區(qū)公安分局珞南街派出所迅速出警,當(dāng)場(chǎng)控制犯罪嫌疑人,并展開后續(xù)調(diào)查。

8月23日下午2時(shí),李某來到街道口支行,持外地銀行卡辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),當(dāng)班柜員詢問其取現(xiàn)用途,李某回答含糊其辭、前后矛盾,無(wú)法說明其取現(xiàn)合理用途。柜員第一時(shí)間告知會(huì)計(jì)經(jīng)理,會(huì)計(jì)經(jīng)理跟李某溝通,告訴他取現(xiàn)需查詢近期資金流水和余額,在征得李某同意及輸入密碼后,排查其近一個(gè)月的資金流水。

會(huì)計(jì)經(jīng)理很快就發(fā)現(xiàn),李某的銀行賬戶當(dāng)日發(fā)生多筆異常交易,出現(xiàn)明顯“小額試探”、“快進(jìn)快出”特征。其銀行賬戶于8月21日、8月23日發(fā)生兩筆小額“快進(jìn)快出”后,8月23日開始大量頻繁轉(zhuǎn)賬,收到多筆不同匯款人資金后迅速轉(zhuǎn)出。截至下午2時(shí),當(dāng)天已發(fā)生100多筆轉(zhuǎn)賬交易。會(huì)計(jì)經(jīng)理再次詢問其資金來源及取現(xiàn)用途,李某神色慌張,他表示,賬戶資金是幫別人打游戲賺的錢,但他無(wú)法提供交易進(jìn)行的聊天記錄。

經(jīng)初步觀察和核查,會(huì)計(jì)經(jīng)理判斷,李某存在“洗錢”嫌疑。會(huì)計(jì)經(jīng)理隨即撥打轄區(qū)內(nèi)珞南街派出所電話,反饋現(xiàn)場(chǎng)情況,民警迅速來到支行,經(jīng)簡(jiǎn)單詢問后,當(dāng)場(chǎng)將李某帶走。經(jīng)警方反饋,李某涉嫌“洗錢”,案件正在進(jìn)一步調(diào)查。民警高度評(píng)價(jià)中信銀行武漢分行員工的反洗錢、發(fā)詐騙意識(shí),并表?yè)P(yáng)了該行員工積極提供辦案線索的行為。

中信銀行武漢分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,將繼續(xù)加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)把控,提高思想認(rèn)識(shí),堅(jiān)決排查、防范涉案賬戶風(fēng)險(xiǎn),為維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定,守護(hù)老百姓的錢袋子做出新的貢獻(xiàn)。